De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble was er donderdag snel bij om de conclusies van TJN te bekritiseren. “Duitsland is geen belastingparadijs”, zo luidde zijn korte commentaar tegenover Handelsblatt. Vanuit Duitsland wordt juist graag met de beschuldigende vinger gewezen naar Nederland als zondaar. Die Grünen-politicus Jürgen Trittin heeft bij herhaling Nederland genoemd als pervers voorbeeld.
Witwaspraktijken
Maar nu staat Duitsland een stuk hoger op de zwarte lijst van beslastingparadijzen. Dat komt vooral doordat in Duitsland – volgens verschillende internationale instanties – jaarlijks voor miljarden zwart geld wordt witgewassen . De schattingen lopen uiteen tussen de 29 en 57 miljard. Duitsland werd daarvoor herhaaldelijk op de vingers getikt door de Financial Action Task Force (FATF), dat wereldwijd witwaspraktijken aanpakt. Voor Italië geldt bijvoorbeeld Duitsland als nummer één financieel toevluchtsoord voor de maffia, om daar illegale inkomsten in het legale circuit te pompen. Ook Russische criminelen en dictators uit het Midden-Oosten en Afrika weten Duitsland te vinden volgens TJN.
Het Duitse ministerie van Financiën vindt TJN zich op oude lijsten van de FATF uit 2010 baseert. “Met de nieuwe wet uit 2011 zijn we deze praktijken succesvol tegengegaan, ook naar tevredenheid van de FATF”, aldus een woordvoerder. Voor de schattingen is geen ‘evidente basis voor berekeningen’ te vinden volgens de woordvoerder.
Kritiek
Er is kritiek op de analyse van het initiatief te geven: Alle industrielanden met een grote open kapitaalmarkt en daarmee grensoverschrijdende geldstromen belanden automatisch prominent op de lijst. Want niet alleen voor de intransparantie van het financiële centrum, maar ook de absolute grootte telt in de becijfering van TJN mee.
Het wordt duidelijk wanneer men Groot-Brittannië en zijn overzeese gebieden en Kanaaleilanden tot één financieel centrum zou rekenen. Dan stond – volgens TJN – Groot-Brittannië met afstand op nummer 1. Dat was de reden ervoor om ook de grootte van de geldstromen mee te tellen. Ook criminelen maken gebruik van de financiële centra , wat Zwitserland al jaren met stip op nummer 1 van de zwarte lijst zet, waarmee ook Duitsland ver boven intrasparante landen als Samoa staat.
Financial Secrecy Index – 2013 Results
| RANK | Jurisdiction | FSI-Value | Secrecy Score | Global Scale Weight |
| 1 | Switzerland | 1.765,3 | 78 | 4,916 |
| 2 | Luxembourg | 1.454,5 | 67 | 12,049 |
| 3 | Hong Kong | 1.283,4 | 72 | 4,206 |
| 4 | Cayman Islands | 1.233,6 | 70 | 4,694 |
| 5 | Singapore | 1.216,9 | 70 | 4,280 |
| 6 | USA | 1.213,0 | 58 | 22,586 |
| 7 | Lebanon | 747,9 | 79 | 0,354 |
| 8 | Germany | 738,3 | 59 | 4,326 |
| 9 | Jersey | 591,7 | 75 | 0,263 |
| 10 | Japan | 513,1 | 61 | 1,185 |
| 11 | Panama | 489,6 | 73 | 0,190 |
| 12 | Malaysia (Labuan) | 471,7 | 80 | 0,082 |
| 13 | Bahrain2 | 461,2 | 72 | 0,182 |
| 14 | Bermuda | 432,4 | 80 | 0,061 |
| 15 | Guernsey | 419,4 | 67 | 0,257 |
| 16 | United Arab Emirates (Dubai) | 419,0 | 79 | 0,061 |
| 17 | Canada | 418,5 | 54 | 2,008 |
| 18 | Austria | 400,8 | 64 | 0,371 |
| 19 | Mauritius | 397,9 | 80 | 0,047 |
| 20 | British Virgin Islands | 385,4 | 66 | 0,241 |
~~
| 39 | Netherlands | 204,9 | 50 | 0,430 |
Klik op Duitsland en Nederland voor het complete landenrapport. Of bekijk de volledige lijst
